وتبين من خلال التحريات أن المتهم يقوم بشراء بطاقات بنكية وشرائح اتصال من عدد من أبناء جاليته، وبتفتيشه احترازيًا، عُثر بحوزته على8 بطاقات بنكية و 4 شرائح اتصال، وبسؤاله عن وجود بطاقات وشرائح أخرى، أقرّ بوجودها في مسكنه، وبتفتيشه تم ضبط 12 بطاقة بنكية إضافية، و16 شريحة اتصال، وعدد من أوراق البنوك وشرائح الاتصال الفارغة.

وأفاد المتهم بأنه يقوم بتسليم هذه البطاقات والشرائح إلى شخص آخر ويتم شحنها إلى خارج البلاد لاستخدامها في تنفيذ عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات والتنسيق مع الجهات الخارجية حول الواقعة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لضبط المتورطين الآخرين في القضية.