المنامة في 22 أبريل /بنا/ افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيسة لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها"، والتي نظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في منع الجماعات الإرهابية من التهرب من أنظمة العقوبات المحلية والدولية، إلى جانب تحليل هيكل العقوبات وتعزيز تطبيقها، واستعراض الآليات المتاحة لاكتشاف التهرب من العقوبات وملاحقة مرتكبيها.

وشهدت الورشة مناقشة دراسات واقعية بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط الموضوعية المتعلقة بالتهرب من العقوبات، كما ركزت المناقشات على تحديد المجالات التي تتطلب تحسينات من أجل تقليل فرص التحايل وتعزيز الامتثال الفعّال للعقوبات المحلية والدولية.

وتأتي الورشة ضمن جهود اللجنة والمركز، بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتمويله.

ع.س, ع.إ , Z.I